Binance Davasında Son Dakika: Yazışmalar Ortaya Çıktı!

Bugün ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Changpeng Zhao’nun büyük kripto türevleri borsası Binance Holdings Ltd.’ye Amerikalıların kripto türevleri ticareti yapmasına izin verdiği için dava açtı. Dava dosyasından ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

CFTC’nin Binance davasında kara para iddiaları

Dünyanın en büyük kripto para birimi borsası, Hamas ve Rus suçlularına bağlı hesaplara ev sahipliği yaptığı iddia edildikten sonra ABD ticaret yasağı ile tehdit edildi. Binance, düzenleyiciler tarafından, kara para aklamayı önlemek için düzenlemelerden kaçınmaya çalıştıklarını ve Amerikalılar tarafından yüksek riskli işlemleri sağladığını iddia ediyor.

Bir sivil şikayette, CFTC, Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ), Chicago mahkemesine göre Amerikalıları uyum kontrollerinden ve piyasa kurallarını kırmaya teşvik etmekle suçladı. Dijital varlık işlemlerinde trilyonlarca lira kolaylaştıran bir açık deniz kripto para birimi devi olan işletmenin çalışanlarının, platformu kuralların nasıl gevşek olduğuna dair bir işaretle kullanan teröristler hakkında şaka yaptığını iddia etti.

CFTC, Binance Baş Uyum Görevlisi Samuel Lim’in Şubat 2019’da Filistin grubu Hamas’ın Teröristlerin genellikle “küçük meblağlar” gönderdiği işlemlerle ilgili bilgileri aldıktan sonra “büyük miktarlar kara para aklama” olduğunu söyledi. Lim’in meslektaşı şöyle dedi: “600 dolar ile bir AK47 zar zor satın alabilir.” Rus Binance müşterileri hakkında bir başka online sohbette, Lim’in şöyle söylediği iddia edildi: “Hadi. Suç için buradalar. ” Binance’ın kara para aklama görevlisi ise şöyle cevap verdi: “Kötü görüyoruz, ama iki gözü kapatıyoruz.”

Başka bir vesileyle, Lim’in ‘yasadışı faaliyetle çok yakından ilişkili olan’ ve 5 milyon dolarlık (4,1 milyon £) şüpheli işlemden sorumlu bir traderın hesaplarını kapatması ve yeni bir yeni olanı açması gerektiğine karar verdiği söyleniyor. Müdahalenin, Binance’ın kurucusu Sam Bankman-Fried’in ABD’de sahtekarlık suçlamalarında yargılanan en büyük rakibi FTX’in çöküşünü takiben kripto pazarlarına yeni bir soğuk alması muhtemel.

“Binance, kurumsal varlıklar labirentine güveniyor!”

CFTC, Binance’ın ABD kurallarına uymadan veya operasyonlarını doğru bir şekilde kaydetmeden Bitcoin ve Ethereum türevlerinin ticaretini sunarak yedi düzenleyici ihlalden suçlu olduğunu söyledi. Şirketin, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde inceleme ve şüpheli hesapları yasaklama gereksinimleri gibi, kârını artırmaya çalışırken uyum kontrolleri konusunda yetersiz kaldığını iddia etti. İddialar, Adalet Bakanlığı tarafından açılan bir ceza davası da dahil olmak üzere birçok ABD soruşturmasıyla karşı karşıya olan kripto para birimi devi üzerinde daha fazla baskı oluşturacak.

ABD’li senatörler, bu ayın başlarında Changpeng Zhao’ya gönderdikleri bir mektupta, Binance’i yasa dışı finansal davranışlara olanak sağlamakla ve suçlulara 10 milyar dolara kadar ödeme yapılmasını sağlamakla veya yaptırımlardan kaçınmakla suçladılar. Kripto para şirketinin denetçisi Aralık ayında istifa etmişti. Birleşik Krallık’ta, 2021’de bir İngiliz yan kuruluşu kurmasını engelleyen Mali Davranış Otoritesi’nin incelemesiyle karşı karşıya kaldı.

Binance, ayrı bir Kuzey Amerika operasyonu olan Binance.US’u işletiyor olsa da, CFTC şikayeti, Binance’in en değerli müşterilerini bunun yerine daha az kontrole sahip olan ana uluslararası bölümüyle ticaret yapmaya kurnazca yönlendirdiğini iddia etti. Yasal başvurularda CFTC, Binance’in gerçek sahipliğini gizlemek için bir ‘kurumsal varlıklar labirentine’ güvendiğini iddia ediyor. Bu kapsamda CZ’nin, Binance’in gerçekten merkezinin nerede olduğunu teyit etmekte defalarca başarısız olduğunu belirtiyor. Son durumda CFTC, Binance’in ABD erişimini resmi olarak kısıtlamaya başladıktan sonra bile Amerika merkezli traderların %18’i ile ABD’deki müşteri sayısını artırdığını iddia ediyor.

Binance’in dahili e-postalarından ve Signal’den elde edilen mesajlar

Bir vakada, bir yöneticiden gelen mesajlara göre, bir iş ortağı tarafından daha ayrıntılı bir denetim yapılması istendiğinde, Binance’in ‘yarım yamalak’ bir iş yapacak bir firmayı tuttuğu iddia edildi. Düzenleyici, ABD’de Binance’e karşı kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve Binance ile yöneticilerinin dijital varlıkların ticaretini kontrol etmesini veya yönetmesini engelleyen bir ihtiyati tedbir isteyeceğini söyledi.

Yetkililer, Binance’in dahili e-postalarından ve Signal uygulamasından şifreli mesajlardan alıntı yaptı ve şirketin ABD’li kullanıcılara, örneğin sanal bir özel ağ aracılığıyla yetkilileri uyarmadan siteye nasıl erişeceklerini öğrettiğini gösterdiğini iddia etti. Samuel Lim’in bir sohbette şirketin müşteri destek ekiplerinin ‘[insanlara] yaptırımları nasıl atlatacaklarını öğretiyor gibi göründüğünü’ söylediği iddia edildi.

Suçlamalara göre, Samuel Lim ayrıca Binance’in VIP müşterilerin herhangi bir olası uyum engelini aşması için yollar geliştireceğini söyledi. ‘Hasta ciltler’ yapan müşterilerin özel muamele görebileceğini söyledi ve ekledi: “Balinalar için her zaman bir yolumuz var”.

CFTC başkanı Rostin Behnam, ‘Bu, dijital varlık dünyasındaki herkes için bir uyarı olmalı’ dedi. Düzenleyici kurumun baş danışmanı Gretchen Lowe, “Binance’ın uygunluk çabaları bir aldatmaca oldu ve Binance kasıtlı olarak (defalarca) yasayı takip etmek yerine kâr etmeyi seçti,” açıklamasını yaptı.

Bir Binance sözcüsü, “CFTC ile iki yıldan uzun süredir işbirliği içinde çalıştığımız için CFTC tarafından yapılan şikayet beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratıyor. Bununla birlikte, ABD’deki ve dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici kurumlarla işbirliği yapmaya devam etmek niyetindeyiz,” yorumunu yaptı.